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Formulario Conozca a su Cliente - Personas Jurídicas

Completa los siguientes pasos para continuar.

Paso 1: Información del Cliente

Dirección

Contacto

1.2 Información Relativa a FATCA

Paso 2: Información Comercial

Información sobre beneficiario final

Paso 3: Clientes, Proveedores y Accionistas

Principales Clientes

Principales Proveedores

Empresas afiliadas, subsidiarias y compañías relacionadas

Principales Accionistas y Funcionarios (Directivos)

Paso 4: Referencias

Referencias Bancarias (Locales y Extranjeras)

Referencias Comerciales

Paso 5: Representación Legal y Firmas

1. Información del/la Representante Legal

2. Personas Autorizadas a Firmar

Paso 6: Información sobre PEPS y Fondos

Origen y Destino de los Fondos

Productos/servicios que utilizará

Paso 7: Firma del Solicitante

Utilice el área de abajo para firmar. La firma debe ser del representante legal.

Aceptación de Términos

Al firmar, declaro en nombre de la entidad que represento que toda la información proporcionada es verídica y completa, y autorizo a la entidad a verificar la misma.

Por favor adjunte los siguientes documentos para completar su solicitud:

  • Documento de Identidad oficial
  • Justificación de Ingresos (ejemplo: carta de trabajo, declaración de impuestos, etc.)
  • Carta de trabajo reciente
  • Comprobante de domicilio actualizado

Puedes adjuntar hasta 4 archivos a la vez utilizando esta funcionalidad.

La presentación de estos documentos es indispensable para la debida diligencia y validación de su perfil.

Cargar Archivos Adicionales

Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG, DOC, XLS, TXT. Máx. 5MB por archivo.

Sello de la Compañía (Opcional)

Seleccione un archivo de imagen (JPG, PNG) con el sello de la compañía.

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